Welche Dokumente muss ich für die AML-Compliance-Prüfungen ausfüllen?

Hier finden Sie die Dokumente zum Herunterladen, welche für die AML Compliance Prüfung der Sofort GmbH benötigt werden. In der Übersicht können Sie prüfen, welche Dokumente für Ihre Rechtsform benötigt werden. Bitte prüfen Sie auch die branchenbezogenen Risk Fragebögen und befüllen diese falls für Ihre Branche benötigt (Risk Fragebögen branchenbezogen )

• >Übersicht der benötigten Dokumente per Rechtsform: Herunterladen
• Ethische Anweisungens Sofort GmbH / Klarna Group: Herunterladen
• Company Structure (CS Dokument) Deutsch: Herunterladen

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Here you can download the documents required for the AML compliance checks of Sofort GmbH. Please also check the industry-specific risk questionnaires and complete them if required for your industry (Risk Questionnaires connected to industries).

• Request for required legal documents: Herunterladen
• Ethical Instructions Sofort GmbH / Klarna Group: Herunterladen
• Company Structure (CS Document) English Version: Herunterladen